公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-071

证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：中信建投
和创（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 25 层
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李汉生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据国家相关法律法规及行业监管要求，结合公司业务发展实际需要，拟在

公告编号：2025-071

现有经营范围基础上，增加以下项目：“信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；互联网销售（除许可商品）；业务培训（不含许可类）”，最终经营范围以市场监督管理部门实际核准登记内容为准。鉴于经营范围拟发生变更，需相应修订《公司章程》中的部分条款，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其经营范围变更、工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订前 修订后

第十五条 经依法工商登记，公司 第十五条 经依法工商登记，公司
的经营范围：技术开发、技术咨询、 的经营范围：技术开发、技术咨询、 技术服务、技术推广；基础软件服务、 技术服务、技术推广；基础软件服务、 应用软件服务；销售自主研发后的产 应用软件服务；销售自主研发后的产 品；设计、制作、代理、发布广告。（依 品；设计、制作、代理、发布广告； 法须经批准的项目，经相关部门批准 信息系统集成服务；数据处理和存储
后依批准的内容开展经营活动。） 支持服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅
助设备零售；信息技术咨询服务；互
联网销售（除许可商品）；业务培训（不
含许可类）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动。）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-071

（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会拟提请召开公司2026年第一次临时股东会会议，现将有关事项报告如下：

会议议题

审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
……
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