公告日期：2025-05-12

证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：中信建投
和创（北京）科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 25 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李汉生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数67,388,913 股，占公司有表决权股份总数的 42.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事况奕、陈伟、刘琦林、宋涛、唐琳、
李云鹏因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏耀峰因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告充分反映了公司在 2024 年的财务状况和经营成果，报
告摘要是对公司 2024 年年度报告内容的简要概括，概括了公司在 2024 年的主要财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告对公司 2024 年度经营情况进行回顾，并对公司财
务状况进行总结分析，总结董事会 2024 年度的日常工作情况以及董事会在 2025年度的主要工作安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司监事会对 2024 年工作进行总结，并
形成《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会主要工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司持续发展的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务报表以及立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制了公司2024 年……
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