公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-015

证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：中信建投
和创（北京）科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长 第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长
董事共同推举的一名董事主持。 主持；副董事长不能履行职务或不履行职务
时，由半数以上董事共同推举的一名董事主
持。

第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中
包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。 包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，
副董事长 1 人。

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，由 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副
董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长 1 人，董事长、副董事长由董事会以
全体董事的过半数投票选举产生。副董事长

公告编号：2025-015

协助董事长工作。

第一百一十三条 董事长不能履行职务或者 第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 不履行职务的，由副董事长履行职务；副董
名董事履行职务。 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司实际情况修订本章程，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件
《和创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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