公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-028

证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三十四次会议有关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《和创（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事管理办法》等有关规定，我作为和创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第二届董事会第三十四次会议审议的有关事宜发表独立意见如下：

一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

经认真审核，我们认为：公司此次选举非独立董事系公司第二届董事会已届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第三届董事会各董事候选人李汉生、刘学臣、况奕、陈伟、刘琦林、胡奎，在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关董事任职资格规定。我们同意董事会换届选举非独立董事的相关议案，并同意将相关议案提交公司股东会审议。

二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

经认真审核，我们认为：公司此次选举独立董事系公司第二届董事会已届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第三届董事会各独立董事候选人宋涛、唐琳、李云鹏，任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关独立董事任职资格规定，且候选人不存在全国中小企业股份转让系统规定的不得担任独立董事的情况，且具备独立董事必须具有的独立性。我们同意董事会换届选举独立董事的相关议案，并同意将相关议案提交公司股东会审议。

和创（北京）科技股份有限公司
独立董事：宋涛、唐琳
2024 年 12月 3日

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