公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-029

证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：中信建投
和创（北京）科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十四次会议于 2024年 11 月 29 日审议并通过：

提名李汉生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘学臣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,862,791 股，占公司股本的 16.7715%，不是失信联合惩戒对象。

提名况奕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘琦林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时

公告编号：2024-029

股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,040,561股，占公司股本的 1.2740%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋涛先生为公司独立董事，任职期限至连任时间满六年止，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐琳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李云鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘琦林，男，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018
年 4 月至 2021 年 2 月，任红杉资本中国投资经理；2021 年 3 月至今，任红杉资本中国
投资副总裁。

李云鹏，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999
年至 2000 年，任广州汽车集团有限公司会计；2000 年至 2004 年，任广州汽车集团有
限公司二级公司北京教育部宾馆副总经理；2006 年至 2010 年，任华凯投资集团有限公司北京分公司财务经理；2010 年至 2017 年，任华凯投资集团有限公司总会计师；2017
年至 2018 年，任山水文园投资集团有限责任公司财务总经理；2018 年至 2024 年，任
天瑞金置业集团有限公司副总裁。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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