公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-027

证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：中信建投
和创（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：网络会议室

3.会议召开方式：通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李汉生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2024-027

定，公司董事会提名李汉生、刘学臣、况奕、陈伟、刘琦林、胡奎为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第三届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名宋涛、唐琳、李云鹏为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选独立董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第三届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-027

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录

一、《和创（北京）科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》
二、《和创（北京）科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议审议事项的独立意见》

和创（北京）科技股份有限公司
董事会
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