公告日期：2025-12-11

证券代码：834217 证券简称：斯尔克 主办券商：湘财证券
徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
拟修订<股东会制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善徐州斯尔克纤维科技股份有限公司（以下简称“公司”）治
理，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，特制定本规则。

第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。

第三条 本规则适用于公司年度股东会会议和临时股东会会议。

第四条 本规则是公司股东会及股东组织和行为的基本准则。

第二章 股东

第一节 股东的一般规定

第五条 股东为合法持有公司股份的法人和自然人。

第六条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是
证明股东持有公司股份的充分有效证据。

第七条 股东按其所持有股份的类别享有权利、承担义务；持有同一类别股
份的股东，享有同等权利、承担同种义务。

第八条 公司召开股东会会议、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身
份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第九条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会会议，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅、复制《公司章程》、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

第十条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券
法》等法律法规的规定。

股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持
有公司股份的类别以及持股数量的书面文件。公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第十一条 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的无效，股东有权请
求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

股东对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，股东应当执行股东会决议。

第十二条 有下列情形之一的，公司股东会的决议不成立：

（一）未召开股东会会议作出决议；

（二）股东会会议未对决议事项进行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者公司章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者公司章程规定的人数或者所持表决权数。

第十三条 董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者《公司章
程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百……
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