公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-053

证券代码：834217 证券简称：斯尔克 主办券商：湘财证券
徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省新沂经济开发区大桥西路 88 号公司三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙德荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数79,683,602 股，占公司有表决权股份总数的 75.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-053

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围最终以市场监督管理局登记为准。

变更前经营范围为：差别化纤维研发、生产、销售；化纤原料、纺织面料、服装及相关设备、配件销售；自营和代理化纤原料的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围为：差别化纤维研发、生产、销售；化纤原料、纺织面料、服装及相关设备、配件销售；自营和代理化纤原料的进出口业务；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；碳纤维再生利用技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,683,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，因此拟对《公司章程》相关条款进行修订，变更后的经营范围最终以市场监督管理局登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,683,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2025-053

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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