公告日期：2020-04-29

证券代码：834216 证券简称：德康莱 主办券商：安信证券
北京德康莱健康安全科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834216 德康莱 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路 55 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：审议《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：审议《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：审议《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：审议《2019 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2020年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：审议《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的的议案》

议案内容：审议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《股东大会议事规则》进行修订，具体
制度内容详见公司 2020 年 4 月 29 日发布的《北京德康莱健康安全科技股份有限
公司股东大会制度》（2020-014）。
（八）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》进行修订，具体制度内容详见
公司 2020 年 4 月 29 日发布的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司董事会制
度》（2020-015）。
（九）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《监事会议事规则》进行修订，具体制度内容详见
公司 2020 年 4 月 29 日发布的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司监事会制
度》（2020-016）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。