公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-044

证券代码：834216 证券简称：德康莱 主办券商：安信证券
北京德康莱健康安全科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路 55 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司拟将 2019 年度审计机构

公告编号：2019-044

变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），执行 2019 年度审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次股东大会不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司2019 年第四次临时股东大会会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。