公告日期：2019-03-26

公告编号：2019-012

证券代码：834216 证券简称：德康莱 主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话方式发出

5.会议主持人：刘涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据公司战略发展需要，拟购买实际控制人刘涛控制的关联公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司（以下简称“盛投中世”）100%股权（刘涛持有99%

公告编号：2019-012

股权，张桂梅持有1%股权），由于盛投中世截止2019年2月28日经审计的净资产为-1,358,227.18元，因此本次交易金额为0元，并由实际控制人刘涛以现金方式一次性投入盛投中世-1,358,227.18元，以弥补前期亏损。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，刘涛、张桂梅回避表决该议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2019年3月26日

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