公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-011

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李面换

6.会议列席人员：监事会主席廖文军先生、职工监事王耀东先生、职工监事裴丽女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司管理层编制了 2025 年
半年度报告。详细内容见 2025 年 8 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-
15,497,354.42 元，公司股本总额 17,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股 本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，应召开股东会进
行审议。详细内容见 2025 年 8 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合 规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》

公告编号：2025-011

等法律法规、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司 豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司拟制定《信息披 露豁免管理制度》，规定了豁免披露内部审核程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向光大银行申请国内履约保函的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向光大银行股份有限公司（以下简 称“光大银行”）申请办理国内履约保函，保函总额度不超过人民币 10 万元， 具体金额和期限以最终开立的保函为准，担保方式为足额保证金质押。在总保 函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《……
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