公告日期：2025-09-12

成都正合地产顾问股份有限公司

章 程

二零二五年九月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8
第一节 股 东...... 8
第二节 股东会的一般规定 ...... 12
第三节 股东会的召集 ...... 14
第四节 股东会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东会的召开 ...... 16
第六节 股东会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会...... 22
第一节 董 事...... 22
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30
第一节 监事...... 30
第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度 ...... 33
第二节 内部审计 ...... 34
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第九章 通知和公告 ...... 35
第一节 通知...... 35
第二节 公告...... 35
第十章 投资者关系管理 ...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十二章 修改章程 ...... 40
第十三章 附则 ...... 41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由成都正合地产顾问有限
责任公司整体变更而成立的股份有限公司，在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91510100725373285P。

第三条 公司注册名称为：成都正合地产顾问股份有限公司

公司英文名称为：Chengdu Zoharo Real Estate Consultants
Corp.,Ltd

第四条 公司住所：成都市青羊区红星路一段 86 号 1 栋 221 室（自编号）
邮政编码：610000

第五条 公司注册资本为人民币 113211000 元（人民币壹亿壹仟叁佰贰拾
壹万壹仟元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，营业期限为永久。公司的《营业
执照》签发之日，为公司成立之日。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不
断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为客户提供优质的服务，为员工提供持续发展的平台，最终实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：房地产中介服务；房屋开发策划；
房地产投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；酒店管理、住宿；物业管理；餐饮管理；市……
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