公告日期：2025-05-15

证券代码：834209 证券简称：正合股份 主办券商：恒泰长财证券
成都正合地产顾问股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：成都市高新区交子大道 88 号 1 栋 4 层。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长简小千女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数90,098,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，积极推动公司业务，各项工作得以有序开展。董事会对以上工作进行总结，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会召开情况、参加会议情况以及对公司相关监督事项审核意见，形成了 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司截至 2024年 12 月 31日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务情况形成《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

参照公司 2024 年经营情况，结合 2025 年宏观经济预期与企业提供的服务需
求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，形成《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：20……
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