公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-003

证券代码：834209 证券简称：正合股份 主办券商：恒泰长财证券
成都正合地产顾问股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请续贷的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-004)《成都正合地产顾问股份有限公司关于公司向银行申请续贷的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-003

3.回避表决情况：

本次续贷由公司及关联方提供资产抵押担保，系公司单方面获得利益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都正合地产顾问股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
成都正合地产顾问股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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