公告日期：2017-10-17

公告编号： 2017-027

证券代码： 834194 证券简称： 实邑科技 主办券商：安信证券

福建实邑科技信息股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

福建实邑科技信息股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董

事会第十五次会议于2017年10月16日在福州市鼓楼区软件大道89号

福州软件园F区6号楼26层会议室举行。股份公司5名董事， 3名董事亲

自出席了会议， 2名董事以电话会议方式参加，会议由公司董事长陈

益刚先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和股份

公司章程的规定。

本次会议采用现场和电话会议相结合召开的方式。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过 《 关于选举张建升为公司第一届董事会董事的议案》。

议案内容： 董事毛桂荣女士因个人原因辞去公司董事职务。毛桂

荣女士离职后导致公司董事会人数低于法定最低人数， 现根据《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，拟提名张建升先生为

公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起

至本届董事会届满之日止。

张建升先生简历：

公告编号： 2017-027

张建升， 男， 1971年6月出生， 汉族， 中国国籍，无境外永久居

留权，高中学历。 2002年1月至今， 就职于福建大丰文化基金会。 张

建升先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要

求不得担任董事的情形。

表决结果： 赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《 关于修改公司章程的议案》。

该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《 福建实邑科技信息股份有限公司关于修改公司

章程的公告》，公告编号： 2017-028。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过 《 关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。

该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《 福建实邑科技信息股份有限公司关于公司向银

行申请授信额度暨关联交易的公告》，公告编号： 2017-029。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况： 本议案涉及关联交易， 陈益刚先生为公司实际控

制人，在公司担任董事长兼总经理一职，构成关联关系。 关联方陈益

刚先生回避表决。

该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

公告编号： 2017-027

4、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的

议案》。

公司定于2017年11月1日上午10时，在公司会议室召开公司2017

年第三次临时股东大会（ 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台发布的《 福建实邑科技信息股份有限公司2017

年第三次临时股东大会通知的公告》，公告编号： 2017-030）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建实邑科技信息股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 17 日

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