公告日期：2017-03-31

证券代码：834194 证券简称：实邑科技 主办券商：安信证券

福建实邑科技信息股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

福建实邑科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月29日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区40号楼三层会议室举行。股份公司 5名董事，3名董事亲自出席了会议，2名董事以电话会议方式参加，会议由公司董事长陈益刚先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和股份公司章程的规定。

本次会议采用现场和电话会议相结合召开的方式。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2017年度财务预算报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-005号《福建实

邑科技信息股份有限公司2016年年度报告》及2017-006号《福建实

邑科技信息股份有限公司2016年年度报告摘要》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-010号《福建实

邑科技信息股份有限公司2016年度利润分配预案公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司关于召开2016年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-007号《福建实

邑科技信息股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2017年度将公司闲置自由资金进行低风险短

期理财的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-011号《福建实

邑科技信息股份有限公司会计政策变更公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于聘任陈健为公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-012号《福建实

邑科技信息股份有限公司高级管理人员变动公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于福建实邑科技信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》。

具体内容详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-013号《关于福

建实邑科技信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让

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