公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-008

证券代码：834189 证券简称：惠同股份 主办券商：财通证券
浙江惠同新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-008

1、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834189 惠同股份 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司 2024 年度董事会工作报

1. √

告》

《公司 2024 年度监事会工作报

2. √

告》

3. 《公司 2024 年年度报告》 √

4. 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

公告编号：2025-008

5. 《公司 2024 年度利润分配方案》 √

6. 《公司 2025 年度财务预算报告》 √

《关于续聘中喜会计师事务所（特

7. √

殊普通合伙）的议案》

《关于预计公司 2025 年度日常性

8. √

关联交易的议案》

9. 《拟修订公司章程的议案》 √

《关于补选翁明强为公司第四届

10. ……
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