公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-038

证券代码：834187 证券简称：储吉信息 主办券商：国投证券
芜湖储吉信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会地址：安徽省芜湖市三山经开区西湖新城创业大街 1 号楼储吉信息
公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈骥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,396,211 股，占公司有表决权股份总数的 87.9874%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-038

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除以上人员列席，无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系 统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 1 日披露在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,396,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，议案已经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订股东会制度等治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会制 度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理 制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关 系管理制度》进行修订。

公告编号：2025-038

详见公司于 2025 年 12月 1 日披露在在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司董事会制 度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司股东会制度》、《芜湖储吉信息技术股份 有限公司承诺管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司对外担保管理制 度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司关联交易管理制度》、《芜湖储吉信息技 术股份有限公司利润分配管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司信息披 露管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司对外投资管理制度》《芜湖储 吉信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028、2025- 029、2025-030、2025-031、2025-032、2025-033、2025-034、2025-036、2025- 037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,396,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1……
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