公告日期：2026-01-21

证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：长江承销保荐
武汉汉德阀门股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

-
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高永辉
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于 2026 年 01 月 05 日由公司第四届董
事会第十次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡鹏因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司在 2015 年至 2024 年年度财务报告审计时聘请了大信会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2026 年
日常性关联交易事项进行了预计，预计 2026 年关联方拟为公司及合并报表范围公司提供不超过 1000 万元资金，公司按照银行同期贷款利率支付利息。关联方为公司及合并报表范围公司向银行借款无偿提供不超过 1500 万元的担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因高永辉、高永照、杨志刚为关联股东，武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）为高永辉直接控制的企业，公司所有出席会议的股东均为关联股东，该议案所有出席的股东均无需回避表决。
（三）审议通过《关于向工商银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行武昌支行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 1000 万元，单笔贷款期限为 3 年，授信期限 3 年，无还本续贷、品种为知识价值信用贷。

本笔贷款由高永辉、肖萍提供担保，具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此次关联担保属于公司单方面受益的关联交易，可以豁免按照关联交易审议，因此不涉及回避。
三、备查文件

《武汉汉德阀门股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
武汉汉德阀门股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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