公告日期：2025-12-30

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规范性文件等 有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834169 山西高科 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司全资子公司拟向银行

1 申请固定资产贷款暨资产抵押的 √

议案》

2 《关于公司预计担保的议案》 √

《关于公司对全资子公司增资的

3 √

议案》

《关于拟变更公司营业范围并修

4 √

订<公司章程>的议案》

议案一:《关于公司全资子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》
议案二：《关于公司为子公司提供担保的议案》

议案三：《关于公司对全资子公司增资的议案》

议案四、《关于拟变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于公司全资子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2025-019）、《关于公司预计担保公告》（公告编号：2025-020）、《关于公司对外投资公告》（公告编号：2025-021）；《关于拟变更公司营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执……
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