公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-014

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：高峰

6.会议列席人员：温震、李雪莲

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的审议符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

公司根据 2025 年经营情况编制的《公司 2025 年半年度报告》详见公司于
2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《公
司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订公司章程议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司章程进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司拟修订公司章程的公告》。（公告编号：2025-013）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，召开公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2025-014

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届董事会第九会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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