公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-006

证券代码：834167 证券简称：安盛科技 主办券商：中银证券
河南安盛科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱永胜

6.会议列席人员：监事、高管及相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经双方协商，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘北京华昊会计师事务所（普通合

公告编号：2026-006

伙）为公司 2025 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2026年2月26日在公司会议室召开河南安盛科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南安盛科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南安盛科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

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