公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-038

证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨刚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定， 所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

公告编号：2025-038

行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司已编制完成《2025 年半年度报告》。

《2025 年半年度报告》详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

（一）合肥杰事杰新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

合肥杰事杰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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