公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-024

证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨桂生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定， 所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陆顺平因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张云燕因个人原因以通讯方式参与表决。

董事麦勇因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2024-024

1.议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事杨桂生、范伟、杨刚已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

合肥杰事杰新材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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