公告日期：2025-09-08

证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券
有米科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：有米科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长陈第先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数58,845,236 股，占公司有表决权股份总数的 58.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
1.议案内容：

基于公司未来经营计划，为进一步提高资金使用效率，公司全资子公司有 米有量（广州）科技有限公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信，授信产品以流动资金贷款为主，并由公司为上述授信 提供连带责任保证担保。

在办理授信过程中，公司全资子公司有米有量可在获批授信额度范围内， 除公司提供信用保证外，可依法以公司及子公司知识产权等资产为相关授信进 行抵押、质押等。

本次担保经股东会审议通过起生效并于 12 个月内实施，董事会提请股东
会授权董事长或副总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在 此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本 次事项经股东会审议通过后，再与银行等金融机构签署相关合同。

详情请见 2025 年8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2025-032】《关于公司拟为全资子公司 向银行申请综合授信提供担保的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,951,804 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东陈第为全资子公司的法人，股东李展铿、蔡锐涛、吴建栋、叶文胜为
一致行动人，五位股东共同回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司有米科技（香港）有限公司减资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司有米科技 （香港）有限公司（以下简称“有米香港”）进行减资。本次减资后，有米香港
注册资本从 600 万美元减少至 300 万美元。减资完成后公司持股比例不变，仍
持有其 100%股权。

详情请见 2025 年8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2025-033】《关于全资子公司有米科技 （香港）有限公司减资的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,951,804 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东李展铿为有米科技（香港）有限公司董事，股东陈第、蔡锐涛、吴建 栋、叶文胜为一致行动人，五位股东共同回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规……
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