公告日期：2025-08-19

证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券
有米科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关
于修订公司内部治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃
权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

有米科技股份有限公司

关联交易管理制度

（第五次修订）

二〇二五年八月

第一章 总 则

第一条 为保证有米科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人之间
订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交
易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《企业会计
准则第 36 号——关联方披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司持续监管指引第 4 号——关联交易》等法律法规、规范性文件、

会计准则及《有米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，制订本制度。

第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。

第二章 关联人和关联关系

第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

(1) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

(2) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外
的法人或其他组织；

(3) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或
担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织；

(4) 直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

(5) 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，
存在上述情形之一的；

(6) 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转公司”）或者公司根据实质重于形式的原则认
定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法
人或其他组织。

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(1) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 直接或者间接控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；

(4) 本条第(1)、(2)所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父
母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的
父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

(5) 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，
存在上述情形之一的；

(6) 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则
认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的
自然人。

第六条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动
人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知
公司。

第七条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公……
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