公告日期：2025-12-22

山东恒基集团股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 公司宗旨和经营范围...... 1
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东会 ...... 4
第五章 董事会......16
第六章 总经理......24
第七章 监事会......25
第八章 党组织......28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......28
第十章 通知和公告 ......30
第十一章 合并、分立、解散和清算 ......31
第十二章 关联交易......34
第十三章 信息披露与中小股东利益保护 ......36
第十四章 修改章程......40
第十五章 争议的解决......40
第十六章 附则 ......40

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 山东恒基集团股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的
股份有限公司（“公司”）。公司经菏泽市工商行政管理局核准，由山东恒基集团有限公司整体变更设立。公司在菏泽市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913717006644171247。

第三条 公司名称：山东恒基集团股份有限公司

第四条 公司住所：山东省郓城县经济开发区区金河路东段苏庄桥西 300 米
路南

第五条 公司注册资本：人民币 16,247.2 万元。

第六条 公司采取发起设立方式设立。公司股东姓名或名称、出资额、出资
时间、出资方式及比例另制定股东名册置备于公司。

第七条 公司经营期限：永久存续。

第八条 公司董事长为法定代表人，担任法定代表人的董事长辞任的，视为

同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地的法院起诉。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十二条公司的宗旨是：诚信、卓越、和谐公司的发展战略：始终坚持“一体两翼三板块”发展战略和经营规划，以“统一公司品牌、统一资源平台、统一运营管控体系” 为一体化支撑，以“创新中心”和“研发中心”为两翼，以工程机械零部件制造、液压件及液压附件制造、电动叉车制造为重点配置领域，积极研究、开发、制造农业机械产品；全面推进公司业务升级和产业链纵深发展，加大成本控制和产品创新能力建设，为客户提供优质服务，实现公司跨越式发展。
第十三条 公司经营范围是：普通货运；推土机、压路机、叉车、挖掘机、汽车零部件制造、销售；钢铁铸件锻件制造、销售；五金交电、劳保用品、焊割设备及耗材、机床附件、空压机械及配件、家用电器、钢材、建材（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）、橡塑制品、轴承、润滑油、工程机械配件、办公用品及耗材销售；棉花购销。工艺品、文化体育用品销售；商贸信息咨询；科技信息咨询；科技技术推广……
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