公告日期：2025-12-04

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的共性调整如下：

（1）所有“股东大会”修订为“股东会”；

（2）所有“半数以上”调整为“过半数”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号的修改，部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（“《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》法》”）和其他有关法律、法规规定，制 （“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
订本章程。 法》（以下简称《证券法》），《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

（以下简称“《治理规则》”）和其他有
关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 山东恒基集团股份有限公司系 第二条 山东恒基集团股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的 依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（“公司”）。公司经菏泽 股份有限公司（“公司”）。公司经菏泽市工商行政管理局核准，由山东恒基集 市工商行政管理局核准，由山东恒基集团有限公司整体变更设立。公司在菏泽 团有限公司整体变更设立。公司在菏泽市工商行政管理局注册登记，取得营业 市工商行政管理局注册登记，取得营业
执照。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
913717006644171247。

第八条 公司董事长为法定代表人。 第八条 公司董事长为法定代表人，担
任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。公司章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者公司章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一应当具有同等权利。 同次发行的同种 股份具有同等权利。同次发行的同类别类股票，每……
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