公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-006

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：东北证券
郑州中业科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议形式于公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李之光
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2026年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,563,539 股，占公司有表决权股份总数的 48.6064%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在担任公司 2024 年度审计机构期间，按计划完成对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,563,539 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东需回避表决。
三、备查文件

《郑州中业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

郑州中业科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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