公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-008

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：东北证券
郑州中业科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席翟贺青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了

公告编号：2025-008

公司规范运作。

并按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求，报告期内共召开 5 监事会，主要审议公司定期报告、核心员工认定等事项，历次监事会决议，关内容均已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司对 2024 度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东情况、管
理层的讨论及分析等形成书面年度报告，并将主要内容进行摘要，形成《2024年年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年度报告》（公告编号：2025-005）、《 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据 2024 年北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司根据 2024 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量对2024 年度预算执行情况进行总结，编写了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-008

3.回避表决情况

无关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，总结 2024 年度经营情况，结合公司 2025 年度经营目标、公司战略发展规划，编制了《2025 年度财务预算方案》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务……
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