公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-057

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：东北证券
郑州中业科技股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李之光
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,108,083 股，占公司有表决权股份总数的 53.4445%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事秦林方因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-057

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年公司对外申请综合授信融资的议案》
1.议案内容：

为实现公司 2025 年度经营目标，结合经营发展需要，公司计划在 2025 年 1
月至 12 月通过银行贷款、保理、融资租赁及供应链融资等方式进行融资。预计融资额度不超过人民币 5000 万元，最终实际额度以实际签署合同为准。融资涉及的利息、费用、利率等条件，将由公司专业团队依据法律法规与融资方协商确定。

具体内容详见公司于2024年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州中业科技股份有限公司关于预计 2025 年公司对外申请综合授信融资暨关联交易公告》（公告编号：2024-055）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,793,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东李之光先生回避表决。
三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

郑州中业科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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