公告日期：2017-09-21

公告编号： 2017-025

证券代码： 834128 证券简称： 新中合 主办券商： 中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 20 日，电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 20 日

3、 会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长陈波

6、 会议主持人：陈波

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程

序符合《公司法》以及本公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

审议通过《 关于公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司申请

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-025

贷款的议案》 。

1、 议案内容：

湖南保靖农村商业银行股份有限公司（下称“保靖农商行”） 对

单个客户的最大贷款额度是 2300 万元，我公司在保靖农商行尚有贷

款余额 1800 万元（抵押物为保靖县商务局的保国用（ 2011）第 0358

号国有土地使用权以及公司自有的保国用（ 2015） 第 157 号、 159 号

土地使用权和晶圆生产线部分机械设备，其中保国用（ 2015） 第 157

号、 159 号土地使用权的担保额度是 425 万元），故我公司可以在保

靖农商行增加 500 万元的贷款额度，在该行贷款总额不超过 2300 万

元。

本次贷款拟做如下操作：第一步，公司用自有资金偿还 425 万元

贷款，取出保国用（ 2015） 第 157 号、 159 号土地使用权证；第二

步，公司用保国用（ 2015） 第 157 号土地使用权和建在该地上的厂

房保房产证 YS103 字第 715001972 号房屋所有权（紧挨高速收费站一

栋）以及保国用（ 2015） 第 159 号土地使用权作为抵押，向保靖农商

行申请 900 万元的贷款。 贷款期限两年，贷款年利率为 9.36%。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

该议案无需提交股东大会表决。

公告编号： 2017-025

三、 备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会

议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日

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