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公告日期：2017-08-22
公告编号：2017-023
证券代码：834128 证券简称：新中合 主办券商：中山证券
湖南新中合光电科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，以书面通知发
出。
2、会议召开时间：2017年8月22日
3、会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：陈波
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》以及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议
的董事共7人。
二、议案审议情况
公告编号：2017-023
（一）审议通过《湖南新中合光电科技股份有限公司2017年半年度
报告》
1、议案内容：
根据《全国中小企业股份转系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等相关文件的要求，公司特编制了《湖南新中合光电科技股份有限 公司2017年半年度报告》。具体内容请见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 公告的《湖南新中合光电科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-021）。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《湖南新中合光电科技股份有限公司2017年半
年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
1、议案内容：
具体内容请见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南新中 合光电科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放及使用情况 公告编号：2017-023
的专项报告》（2017-022）。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《湖南新中合光电科技股份有限公司2017年半年度报告》
2、《湖南新中合光电科技股份有限公司2017年半年度募集资金
存放及使用情况的专项报告》
3、《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
湖南新中合光电科技股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
