公告日期：2017-04-19

证券代码：834128 证券简称：新中合 主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月30日，以电话通知方

式发出。

2、会议召开时间：2017年4月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席唐淋

6、会议主持人：监事会主席唐淋

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案内容：2016年度监事会工作报告。

2.表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度财务决算报告》

1.议案内容：2016年度财务决算报告。

2.表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议

（三）审议通过《2017年度财务预算方案》

1.议案内容：2017年度财务预算方案。

2.表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于积极进行技术创新并拓展市场减少公司亏损的议案》

1.议案内容：

因2016年国内移动、电信等运营商大幅度减少了基本建设，器件的采购量很小，导致公司销售额下降；同时公司于2016年初步建成具有一定规模的生产、研发基地和第一条光学晶圆生产线，固定资产投入较大，导致亏损扩大。根据天职业字[2017]9924号《审计报告》，截至2016年12月31日，公司未分配利润为-34,064,872.11元。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2个月内召开临时股东大会”。公司实收资本为5400万元，未弥补亏损达实收资本总额的三分之一。

公司将在2017年积极拓展市场，加大国际国内市场开拓力度，

扩大公司产品的市场知名度；同时国内移动、电信等运营商已经加大基本建设力度，释放了器件的需求采购量；加之公司光学晶圆产 品已经量产并将实现销售，公司还增加了FTTX整体方案设计及建设项目，公司的业务范围得到拓展。公司将同时积极进行技术创新、优化成本结构，提升效率，尽快扭亏为盈。

2.表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

1.议案内容：2016年年度报告及其摘要。

全体监事一致认为：（1）公司2016年年度报告的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；（2）公司 2016年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各 项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年全年的 经营管理和财务状况；（3）未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

1.议案内容：续……
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