公告日期：2016-12-07

证券代码：834128 证券简称：新中合 主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年11月20日，电话通知

2、会议召开时间：2016年12月6日

3、会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长陈波

6、会议主持人：陈波

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》以及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向湘西长行村镇银行股份有限公司保靖支行

贷款的议案》

1、议案内容：

根据公司经营需要，拟向湘西长行村镇银行股份有限公司保靖支行申请流动资金贷款700万元，贷款抵押物为：1、保国用（2015）第160号国有土地使用权；2、保房权证YS103字第716000720号和保房权证YS103字第716000719号房屋（分别为办公综合楼和副楼），贷款期限为一年，年利率为5.655%。2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：

公司于2016年9月19日披露的《股票发行方案》（公告编

号：2016-032）中关于募集资金的用途中，有1300万元用于偿

还银行贷款，其中向湘西自治州兴业投资担保有限责任公司承贷的300万元已于2016年11月11日到期，公司已经以自有流动资金偿还了该笔贷款。现拟将公司本次发行股票募集资金用于偿还银行贷款的计划变更，具体情况如下：

贷款银行 贷款性质 贷款金额 贷款到期时间 贷款年利率 是否变更

保靖农村商业银行 2016年2月25日

流动资金 1000万元 - 9.36% 否

股份有限公司 2017年2月25日

300万元

保靖农村商业银行 （本笔贷款共计700 2016年4月19日

流动资金 万元，拟以募集资金 - 9.36% 是

股份有限公司 偿还其中300万，其 2017年4月18日

余400万以自有资金

偿还）

合计 1300万元

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

本次董事会通过的《关于变更募集资金用途的议案》需经股 东大会审议通过。建议于2016年12月30日上午九时在本公司 会议室召开20……
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