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公告日期：2016-09-19
公告编号： 2016-030
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证券代码： 834128 证券简称： 新中合 主办券商： 中山证券
湖南新中合光电科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（ 一） 股东大会届次
本次大会为 2016 年第三次临时股东大会。
（ 二） 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（ 三） 会议召开的合法性、 合规性
会议的召开程序符合《 公司法》 以及本公司章程的规定。
（ 四） 会议召开日期和时间
开始时间： 2016 年 10 月 10 日上午 9:30
结束时间： 2016 年 10 月 10 日下午 4:30
（ 五） 会议召开方式： 现场。
（ 六） 出席对象
1、 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016 年 9 月 30 日。 股权登记日下
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2016-030
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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。
（ 七） 会议地点： 湖南新中合光电科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（ 一）《 关于公司<股票发行方案>的议案》
（ 二）《 关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
（ 三）《 关于因本次定向发行股票修订＜公司章程＞的议案》
（ 四）《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事
宜的议案》
（ 五） 《 关于建立<湖南新中合光电科技股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
（ 六）《 关于公司向保靖农村商业银行股份有限公司贷款的议案》
三、 会议登记方法
（ 一） 登记方式
现场登记
（ 二） 登记时间:2016 年 10 月 10 日 9 时
（ 三） 登记地点
湖南新中合光电科技股份有限公司会议室
四、 其他
公告编号： 2016-030
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（ 一） 会议联系方式
联系地址： 湖南省保靖县高新技术产业园
邮编： 416500
联系人： 彭敏
电话： 17775939438
电子邮箱： pengmin@newfiber.net
（ 二） 会议费用： 往返差旅费由股东自行负责。
（ 三） 临时提案请于会议召开十日前提交
五、 备查文件目录
《 湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决
议》
湖南新中合光电科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 19 日
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