公告日期：2016-09-19

公告编号： 2016-033

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证券代码： 834128 证券简称： 新中合 主办券商： 中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

关联交易公告

一、 关联交易概述

（ 一） 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

为缓解公司流动资金压力，公司原分别于 2015 年 9 月 16 日、2015

年 9 月 26 日向保靖农村商业银行股份有限公司贷款 1000 万元、 800

万元， 贷款期限均为一年， 公司用自己的保国用（ 2015） 第 157 号和

保国用（ 2015） 第 159 号国有土地使用权及晶圆生产线部分设备（ 详

见《 抵押设备清单》） 以及保靖县商务局的保国用（ 2011） 第 0358 号

国有土地使用权作为抵押,贷款月利率为 7.8‰。 以上贷款即将到期，

公司拟继续向保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款 1800 万元，

贷款期限三年,贷款月利率为 7.8‰。 公司用自己的保国用（ 2015）

第 157 号和保国用（ 2015） 第 159 号国有土地使用权及晶圆生产线部

分设备（ 详见《 抵押设备清单》） 以及保靖县商务局的保国用（ 2011）

第 0358 号国有土地使用权作为抵押。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-033

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本公司与保靖农村商业股份有限公司于湖南新中合光电科技股

份有限公司会议室签订协议， 交易标的为 1800 万元。

（ 二） 关联方关系概述

湖南新中合光电科技股份有限公司持有保靖农村商业银行股份

有限公司 2.94%的股份（ 500 万股） ， 公司董事长陈波是保靖农村商

业银行股份有限公司的董事。

（ 三） 表决和审议情况

董事会表决结果： 同意票 6 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票，

审议通过了《 公司向保靖农村商业银行股份有限公司贷款的议案》。

关联董事陈波回避表决。

该议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会表决。

（ 四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、 关联方介绍

（ 一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

保靖农村商业银行

股份有限公司

保靖县迁陵镇

北门路 6 号

股份有限公

司

许信

（ 二） 关联关系

湖南新中合光电科技股份有限公司持有保靖农村商业银行股份

有限公司 2.94%的股份（ 500 万股）， 公司董事长陈波是保靖农村商

业银行股份有限公司的董事， 本次湖南新中合光电科技股份有限公司

向保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款共计 1800 万元构成关联

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交易。

三、 交易协议的主要内容

1、 我公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款 1800

万元；

2、 公司用保国用（ 2015） 第 157 号和保国用（ 2015） 第 159 号

国有土地使用权； 晶圆生产线部分设备（ 详见《 抵押设备清单》） 以

及保靖县商务局的保国用（ 2011） 第 0358 号国有土地使用权作为抵

押。

我公司用经营收入偿还贷款本金和利息。

四、 定价依据及公允性

（ 一） 定价政策和定价依据

本次交易符合交易双方各自利益。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（ 一） 必要性和真实意图

公司扩大生产及建设需要补充流动资金。

（ 二） 本次关联交易对公司的影响

本次贷款将实际增加公司流动资金， 满足公司流动资金需求。

六、 备查文件目录

《 湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日
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