公告日期：2016-08-29

公告编号： 2016-028

证券代码： 834128 证券简称： 新中合 主办券商： 中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 8 月 6 日， 以书面通知方

式发出。

2、 会议召开时间： 2016 年 8 月 29 日

3、 会议召开地点： 湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 唐淋

6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次会议的召开符

合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定

（ 二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事（ 包括委托出席的监事人数） 共 3 人， 缺席本次监事会决议的

监事共 0 人。

二、 议案审议情况

审议通过《 湖南新中合光电科技股份有限公司 2016 年半年度

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-028

报告》 的议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《 全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 和《 关于挂牌公司 2016 年半

年度报告披露工作有关事项的通知》 等有关要求， 公司监事会对公司

《2016 年半年度报告》 进行了审核， 并发表审核意见如下：

（ 1） 公司 2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（ 2） 2016 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份

转让系统有限责任公司的各项规定， 未发现公司 2016 年半年度报告

所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司 2016 年半年度报告真实

地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（ 3） 提出本意见前， 未发现参与半年报编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无 4.

提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

1. 《 湖南新中合光电科技股份有限公司第一届监事会第四次会议

决议》

公告编号： 2016-028

2.《 湖南新中合光电科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

湖南新中合光电科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 29 日
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