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公告日期：2016-05-30
公告编号：2016-022
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证券代码：834128证券简称：新中合主办券商：中山证券
湖南新中合光电科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2016年5月27日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：陈波
6、本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持
有表决权的股份47,010,000股，占公司股份总数的94.02%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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1.议案内容
董事会工作报告就2015年度董事会会议召开、议案审议及董事
履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、财务状况、投资情
况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及
存在的主要问题进行了分析，并提出2016年度工作思路和工作重
点。
2.议案表决结果：
同意股数40,710,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避情况。
（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》
1.议案内容
2015年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分
行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权
益。
2.议案表决结果：
同意股数47,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3.回避表决情况：
本议案不存在回避情况。
（三）审议通过《2015年度财务决算报告》
1.议案内容
《2015年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数47,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避情况。
（四）审议通过《2016年度财务预算方案》
1.议案内容
2016年度公司财务预算提出了公司2016年扩大现有产能、利
润、融资等主要预算数据和经营指标。
2.议案表决结果：
同意股数47,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避情况。
（五）审议通过《2015年度利润分配方案》
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1.议案内容
根据公司实际情况，公司决定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数47,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避情况。
（六）审议通过《2015年年度报告及摘要》
1.议案内容
公司已于2016年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）发布了《湖南新中合光电科技股份有限
公司2015年年度报告及摘要》公告，本议案的具体内容参见上述报
告。
2.议案表决结果：
同意股数47,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避情况。
（七）审议通过《关于湖南新中合光电科技股份有限公司控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明》
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1.议案内容
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就……
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