公告日期：2016-05-18

公告编号：2016-021

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证券代码：834128证券简称：新中合主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月18日

2、会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：陈波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合《公司

法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持

有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2016-021

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（一）审议通过《关于公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司申

请贷款的议案》

1.议案内容

湖南新中合光电科技股份有限公司向湖南保靖农村商业银行股

份有限公司申请贷款两笔共计17,000,000元。其中10,000,000元用

湖南新中合光电科技股份有限公司在湖南保靖农村商业银行股份有

限公司的10,000,000元存款质押；另外7,000,000元用2栋厂房进

行抵押贷款，房产证分别为：“保房权证YS103字第715001972号”、

“保房权证YS103字第715001078号”。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《2016年第二次临时股东大会决议公告》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016年5月18日
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