公告日期：2016-04-28

公告编号：2016-018

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证券代码：834128 证券简称：新中合 办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月27日10时

结束时间：2016 年5月27日17 时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月23日。股权登记日下

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-018

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、上海先诚律师事务所律师。

（七）会议地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1．《2015年度董事会工作报告》

2．《2015年度监事会工作报告》

3．《2015年度财务决算报告》

4．《2016年度财务预算方案》

5．《2015年度利润分配方案》

6．《2015年年度报告及摘要》

7．《关于湖南新中合光电科技股份有限公司控股股东及其他关

联方资金占用情况的专项说明》

8．《关于续聘2016年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证办理登记；

由代理人代表自然人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证复印

件，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人

公告编号：2016-018

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本人身份证。

（二）登记时间:2016年5 月 27 日 9 时至 10 时

（三）登记地点

湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：湖南省保靖县高新技术产业园

邮编：416500

联系人：彭敏

电话：17775939438

电子邮箱：pengmin@newfiber.net

（二）会议费用：往返车旅费由股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

1、《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决

议》

2、《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决

议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016年4月28日
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