公告日期：2016-04-20

公告编号：2016-013

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证券代码：834128 证券简称：新中合 主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会通知公告

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月18日9时

结束时间：2016年5月18日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月13日， 股权登记日下

会议的召开程序符合《公司法》以及本公司章程的规定。

公告编号：2016-013

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员，以及信息披露负责人。

(七)会议地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

《关于公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款的

议案》。湖南新中合光电科技股份有限公司向保靖农村商业银行股份

有限公司申请贷款两笔共计17000000元 （其中10000000元用湖南新

中合光电科技股份有限公司在保靖农村商业银行股份有限公司的

10000000元存款质押，另外7000000元用2栋厂房进行抵押）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:2016年5月18日8时30分

(三)登记地点:

湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：湖南省保靖县高新技术产业园

邮编：416500

现场登记

公告编号：2016-013

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联系人：彭敏

电话：17775939438

电子邮箱：pengmin@newfiber.net

(二)会议费用：往返车旅费由股东自行承担

(三)临时提案

五、备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016年4月20日

临时提案请于会议召开10天前提交
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。