公告日期：2016-04-20

公告编号：2016-011

证券代码：834128 证券简称：新中合 主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月5日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年4月19日

3、会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：陈波

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开

程序符合《公司法》以及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-011

(一)审议通过 《关于公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司

申请贷款的议案》。

议案内容：

1、同意我公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款

1700万元；

2、1700万元中1000万元贷款，用1000万存款进行质押；

3、1700万元中700万元贷款，同意我公司用2栋厂房进行抵押

（保房产证 YS103 字第 715001972 号和保房产证 YS103 字第

715001078号） 。

4、同意我公司用经营收入偿还贷款本金和利息。

议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会表决。

（二） 审议通过 《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》 。

议案主要内容： 定于2016年5月18日在本公司会议室召开临时

股东大会。

同意票数为7票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第六次会议

决议》

公告编号：2016-011

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016年4月20日
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