公告日期：2016-02-04

公告编号：2016-003

证券代码：834128 证券简称：新中合 主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为（2016）年第（1）次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召开程序符合《公司法》以及本公司章程的规定，通过的决议合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年2月21日9时

结束时间：2016年2月21日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-003

本次股东大会的股权登记日为2016年2月17日。

2、公司董事、监事及高级管理人员

(七)会议地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

《关于与保靖县城镇建设投资有限公司签订<标准厂房租赁

回购协议>、<生产线融资协议>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场登记

(二)登记时间:2016年2月21日8时30分

(三)登记地点:

湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系电话：18974312818

联系地址：湖南省保靖县高新产业园

(二)会议费用：往返车旅费由股东自行承担

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2016-003

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016年2月4日

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