公告日期：2024-01-09

证券代码：834125 证券简称：林中宝 主办券商：东莞证券
广东林中宝生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834125 林中宝 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东林中宝生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于授予董事长 2024 年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（二）审议《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品并授予董事长办理权限的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）及《广东林中宝生物科技股份有限公司关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品并授予董事长办理权限的公告》（公告编号：2024-003）（三）审议《关于预计公司与清远市笑笑丰农电子商务有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）及《广东林中宝生物科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王碧光、王清、王耀、邓建新、邓贤新 。
（四）审议《关于预计公司与王碧光 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）及《广东林中宝生物科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王碧光、王清、王耀、邓建新、邓贤新。
（五）审议《关于预计公司与王清 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）及《广东林中宝生物科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王碧光、王清、王耀、邓建新、邓贤新。
（六）审议《关于预计公司与王耀 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）及《广东林中宝生物科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议……
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