公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-031

证券代码：834114 证券简称：明尚德 主办券商：诚通证券
河北明尚德玻璃科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：高明亮

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规
定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司在新加坡成立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期发展目标，拟投资 20 万新加坡元在新加坡设立全资子公司 MSDG

公告编号：2025-031

PTE.LTD.，注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD, #11-53, PAYA LEBAR SQUARE,
SINGAPORE 409051，最终设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司在天津成立子公司的议案》
1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期发展目标，拟投资 100 万元人民币成立合资公司，公司投资 70万元，三角型科技（天津）有限公司投资 30 万元，共同成立合资公司，拟定名称：明尚德（天津）玻璃销售有限公司，最终子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司注销上海敬造文化创意有限公司的议案》
1.议案内容：

由于经营策略变更，为了优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，简化公司核算流程，公司决定注销上海敬造文化创意有限公司。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-031

（四）审议通过《关于公司注销河北璃匠玻璃制品有限公司的议案》
1.议案内容：

由于经营策略变更，为了优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，简化公司核算流程，公司决定注销河北璃匠玻璃制品有限公司。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

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