公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-025

证券代码：834114 证券简称：明尚德 主办券商：诚通证券
河北明尚德玻璃科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高明亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,070,375 股，占公司有表决权股份总数的 87.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、鉴于高拓拟辞去公司董事职务，为保证公司董事会的各项职责正常履行，公司拟任命高志彬为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

内容详见公司于2025年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事、董事辞职公告》（公告编号：2025-023）、《监事、董事任命公告》（公告编号：2025-024）。

2、鉴于陈启龙拟辞去公司监事职务，为保证公司监事会的各项职责正常履行，公司拟提名齐秀娟为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

内容详见公司于2025年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事、董事辞职公告》（公告编号：2025-023）、《监事、董事任命公告》（公告编号：2025-024）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

一 审议《关于任命公 47,070,375 100% 是

司董事的议案》

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

公告编号：2025-025

比例（%）

二 审议《关于提名公 47,070,375 100% 是

司监事的议案》

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
名称

高志彬 董事 就任 2025-08-……
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