公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-024

证券代码：834114 证券简称：明尚德 主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司监事、董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 10 日召开第四届
董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议并通过。

任命高志彬先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐秀娟女士为公司监事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之
日起至第四届监事会任期届满之日，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上述提名人员持有公
司股份 9,474 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为了规范公司治理，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，公司任命高志彬先生为公司董事。

鉴于陈启龙辞去公司监事职务，为保证公司监事会的各项职责正常履行，公司提名齐秀娟为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（三）新任董监高人员履历

高志彬，男，出生于 1996 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海应用
技术大学商务管理专业，2021 年至今工作于河北明尚德玻璃科技股份有限公司，任采

公告编号：2025-024

购主管。

齐秀娟，女，汉族，1990 年 9 月 8 日出生，其籍贯是河北省河间市，大专文化，
2013 年 2 月参加工作，2013 年 2 月至 2019 年 5 月就职河北明亮玻璃制品有限公司，职
务销售经理。2019 年 8 月至 2023 年 8 月就职河北明尚德玻璃科技股份有限公司，职务
销售经理。2023 年 9 月至今就职河北明尚德玻璃科技股份有限公司，职务采购经理。二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任命，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响
三、备查文件
（一）河北明尚德玻璃科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
（二）河北明尚德玻璃科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

河北明尚德玻璃科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 7 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。