公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-001

证券代码：834114 证券简称：明尚德 主办券商：诚通证券
河北明尚德玻璃科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长高明亮

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事高天亮、杨满义、张昕、丁林锋因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命刘高峰先生为公司董秘的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-001

公司董事会于 2024 年 3 月 12 日收到董秘宋冰河辞职报告，为进一步完善公
司治理结构，经公司董事会提名，拟聘任刘高峰先生为公司董秘，负责公司的信息披露等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
内容详见公司于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事、高管辞职公告》（公告编号：2024-004）、《监事、高管任命公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张昕、丁林锋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 3 日上午 9:00 于公司会议室召开公司 2024 年第一次
临时股东大会。

内容详见公司于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

公告编号：2024-001

河北明尚德玻璃科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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